單項選擇題下列哪種身份的客戶開戶需要經(jīng)過行領導或其授權經(jīng)辦人審批？（）
A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關系客戶
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1.單項選擇題對于屬于需要授權處理的涉及特殊名單的業(yè)務，需要幾級柜員授權？（）
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
2.單項選擇題以下哪個特殊名單控制類型的分析意見必須填寫？（）
A.正常
B.禁止
C.授權
D.其他選項全部是
3.單項選擇題異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
4.單項選擇題對于關注客戶，實現(xiàn)以關注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（）功能進行填報。
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別
5.單項選擇題可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中“初步分析意見”輸入漢字最多為（）。
A.200
B.300
C.500
D.1000
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題