單項(xiàng)選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題“40＋9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

2.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

4.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤并時(shí)，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

5.單項(xiàng)選擇題為客戶向境外匯出資金時(shí)，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充

最新試題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型：單項(xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項(xiàng)選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類別。

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：單項(xiàng)選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。

題型：單項(xiàng)選擇題

完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型：單項(xiàng)選擇題