A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
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A.必須為個人
B.必須為單位
C.可為個人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
A.重要空白憑證；重要空白憑證
B.重要空白憑證；有價單證
C.有價單證；重要空白憑證
D.有價單證；有價單證
A.第一個工作日
B.第二個工作日
C.第三個工作日
A.一名運營人員
B.一名經過運營資格認證的非運營人員
C.一名運營人員加一名經過運營資格認證的非運營人員
最新試題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施