單項選擇題開戶行需加強運營關注客戶的開戶準入管理，對于（）運營關注客戶，核心系統(tǒng)自動拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務。

A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類


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1.單項選擇題申請人需年滿（），才可開立個人支票結算賬戶

A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲

2.單項選擇題簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的個人支票，收款人（）。

A.必須為個人
B.必須為單位
C.可為個人或單位

3.單項選擇題平安銀行個人支票的結算貨幣，目前支持（）。

A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金

4.單項選擇題支付密碼器視同（）管理，支付密碼器定額發(fā)票視同（）保管。

A.重要空白憑證；重要空白憑證
B.重要空白憑證；有價單證
C.有價單證；重要空白憑證
D.有價單證；有價單證

最新試題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型：判斷題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題