單項(xiàng)選擇題單位客戶預(yù)留印鑒變更時(shí)，新印鑒啟用日不得早于（）之日

A.賬戶資料審核通過(guò)
B.受理業(yè)務(wù)
C.客戶提交資料


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1.單項(xiàng)選擇題新開(kāi)賬戶全套開(kāi)戶資料上的預(yù)留印鑒由單位客戶在柜臺(tái)當(dāng)面加蓋的，由（）在開(kāi)戶申請(qǐng)書頂端空白處標(biāo)注“全套開(kāi)戶資料印鑒在柜臺(tái)當(dāng)面加蓋”并加蓋雙人名章。

A.兩名運(yùn)營(yíng)人員
B.經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)人員和一名內(nèi)控經(jīng)理（或營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）
C.經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)人員和經(jīng)辦客戶經(jīng)理
D.兩名客戶經(jīng)理

2.單項(xiàng)選擇題由銀行上門送卡方式下，卡片與密碼信封需分別由不同的（）交與開(kāi)卡人。

A.2名客戶經(jīng)理
B.1名運(yùn)營(yíng)人員和1名獲得認(rèn)證資質(zhì)的客戶經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運(yùn)營(yíng)人員

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是NRA人民幣賬戶可以具備的功能（）。

A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取

最新試題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題