單項選擇題總分行需按（）組織印鑒管理檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于抽樣（含不動戶、久懸戶）檢查留存的預(yù)留印鑒，以確保印鑒卡實物與電子信息相符、系統(tǒng)管理規(guī)范、建庫及時、柜員操作合規(guī)、資料交接嚴(yán)謹(jǐn)、資料保管符合要求。

A.月
B.年
C.半年
D.季度


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1.單項選擇題單位客戶預(yù)留印鑒變更時，新印鑒啟用日不得早于（）之日

A.賬戶資料審核通過
B.受理業(yè)務(wù)
C.客戶提交資料

2.單項選擇題新開賬戶全套開戶資料上的預(yù)留印鑒由單位客戶在柜臺當(dāng)面加蓋的，由（）在開戶申請書頂端空白處標(biāo)注“全套開戶資料印鑒在柜臺當(dāng)面加蓋”并加蓋雙人名章。

A.兩名運營人員
B.經(jīng)辦運營人員和一名內(nèi)控經(jīng)理（或營業(yè)部經(jīng)理）
C.經(jīng)辦運營人員和經(jīng)辦客戶經(jīng)理
D.兩名客戶經(jīng)理

3.單項選擇題由銀行上門送卡方式下，卡片與密碼信封需分別由不同的（）交與開卡人。

A.2名客戶經(jīng)理
B.1名運營人員和1名獲得認(rèn)證資質(zhì)的客戶經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運營人員

最新試題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題