單項(xiàng)選擇題一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部（）對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)（不包括二級(jí)分行網(wǎng)點(diǎn)）大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證庫(kù)存至少應(yīng)全面檢查一次，確保賬實(shí)相符。

A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年


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3.單項(xiàng)選擇題客戶承受風(fēng)險(xiǎn)類型結(jié)果為平衡型的，只能購(gòu)買平安銀行（）及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)品

A.一級(jí)（低）
B.二級(jí)（低）
C.三級(jí)（中）
D.四級(jí)（高）

4.單項(xiàng)選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的是（）

A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明（通兌賬戶）
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明

5.單項(xiàng)選擇題人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(guò)（），期滿可續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位或個(gè)人存款的期限最長(zhǎng)為（），期滿后可以續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。

A.三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；
B.六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月
C.一年；一年；六個(gè)月；六個(gè)月
D.一年；一年；一年；一年

最新試題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題