單項(xiàng)選擇題柜面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不支持的賬戶(hù)類(lèi)型()

A.實(shí)體I類(lèi)戶(hù)
B.實(shí)體II類(lèi)戶(hù)
C.無(wú)介質(zhì)I類(lèi)戶(hù)
D.面核II類(lèi)戶(hù)
E.Ⅲ類(lèi)戶(hù)


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2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的,應(yīng)采取應(yīng)急核查措施有()。

A.委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的上級(jí)機(jī)構(gòu)、其他支行網(wǎng)點(diǎn)、其他分行網(wǎng)點(diǎn)、其他銀行網(wǎng)點(diǎn)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)如果不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,可改為采用非接口方式,直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
C.應(yīng)對(duì)故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)的聯(lián)系方式進(jìn)行登記,并在故障排除后及時(shí)對(duì)相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對(duì)。

5.單項(xiàng)選擇題同業(yè)存放賬戶(hù)自正式開(kāi)立之日起()后,方可辦理對(duì)外付款業(yè)務(wù)。

A.兩個(gè)工作日
B.三個(gè)工作日
C.五個(gè)工作日
D.十個(gè)工作日

最新試題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的,可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別

題型:判斷題

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

客戶(hù)為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題