A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
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A.只收不付
B.不收不付
C.不開通非柜面業(yè)務
D.不開通增值服務
A.公司章程、公司年報
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
A.季；運營管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運營管理部
D.半年；運營管理部
A.內控經(jīng)理和柜員
B.運營經(jīng)理和柜員
C.指定運營人員
A.進行止付
B.暫停非柜面業(yè)務
C.進行銷戶處理
D.以上都是
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理