A.十
B.百
C.千
D.萬
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A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10
A.存款人出示有效身份證件及其他相關(guān)證明材料（繼承人公證書、授權(quán)委托書等），允許代辦的業(yè)務(wù)需同時出示代理人有效身份證。
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對申請人（含存款人及代理人）身份證件進(jìn)行核實(shí)，如核查信息不存在或信息不一致的，業(yè)務(wù)不能受理。
C.網(wǎng)點(diǎn)核對存款人信息，出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導(dǎo)致存款人提供的證件號碼與系統(tǒng)中信息不一致時，應(yīng)先由存款人申請資料修改，變更為新證件號碼后再受理客戶的其他業(yè)務(wù)申請。
D.若存款人同時辦理掛失業(yè)務(wù)的須優(yōu)先受理掛失，再進(jìn)行證件號碼的正常修改。
A.同卡號換卡
B.個人開戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級
A.2016年10月1日，6個月，6個月
B.2016年12月1日，6個月，6個月
C.2016年10月1日，1年，1年
D.2016年12月1日，1年，1年
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。