單項選擇題（）以下未成年人須在監(jiān)護人的陪同下辦理理財相關(guān)業(yè)務，監(jiān)護人需持有效身份證件以及相關(guān)監(jiān)護證明，相關(guān)文本簽署須由監(jiān)護人簽字確認。

A.16歲（含）
B.18歲（含）
C.16歲（不含）
D.18歲（不含）


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2.單項選擇題《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》審核要點不包括（）

A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號”欄均應填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號”欄應填寫戶名、賬號、開戶網(wǎng)點及所屬銀行
D.加蓋運營業(yè)務專用章與原凍結(jié)通知一致

3.單項選擇題有權(quán)機關(guān)現(xiàn)場查詢、凍結(jié)的賬戶涉及監(jiān)控錄像資料調(diào)閱的，原則上由（）負責受理，經(jīng)（）負批準后以加密方式向有權(quán)機關(guān)提供錄像資料。

A.開戶行；分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心；分行安保部門
C.開戶行；運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心；運營管理部

4.單項選擇題公證機關(guān)有權(quán)對個人辦理查詢，當辦理繼承公證過程中查詢被繼承人名下存款等事宜，公證機構(gòu)需出具（）

A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個人存款通知書》
C.《存款查詢函》

5.單項選擇題在非營業(yè)網(wǎng)點范圍內(nèi)不允許登錄（）模式辦理業(yè)務

A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網(wǎng)點模式

最新試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型：判斷題