A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時(shí)性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
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A.客戶從未進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,但有效期已超過一年
C.影響客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因素發(fā)生變化
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,未過期
A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)
A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門,負(fù)責(zé)通過大額支付系統(tǒng)對(duì)總行清算賬戶頭寸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)撥,確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作,負(fù)責(zé)與人行對(duì)賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級(jí)資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證(如有)
E.非一級(jí)法人開戶的,出具一級(jí)法人(或一級(jí)分行)逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件