A.實地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
A.境外機構在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負責人或賬戶有權簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機構在境內(nèi)開展相關活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結算戶
B.應解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
A.客戶從未進行過風險評估
B.客戶進行過風險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風險評估，未過期
最新試題
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件