A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
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A.實(shí)地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明
A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
A.境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展相關(guān)活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準(zhǔn)文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計(jì)息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時(shí)性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。