A.憑證種類
B.數(shù)量
C.號(hào)碼
D.封包日期
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A.屬地管理原則
B.業(yè)務(wù)屬性原則
C.預(yù)處理原則
D.及時(shí)逐級(jí)申報(bào)原則
E.信息準(zhǔn)確性原則
F.各機(jī)構(gòu)協(xié)作處理原則
A.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》
B.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》
C.《平安銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》
A.受理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對(duì)辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書(shū)》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書(shū)》原件
D.對(duì)于提供的材料不完備的，可以先按公安機(jī)關(guān)要求辦理，再補(bǔ)正
A.受理機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
C.留存法律文書(shū)原件、有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進(jìn)行登記
A.分行法律合規(guī)部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)