A.剪角
B.加蓋“作廢”戳記
C.專夾保管，年底集中銷毀
D.作當日傳票的附件
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你可能感興趣的試題
A.憑證種類
B.數(shù)量
C.號碼
D.封包日期
A.屬地管理原則
B.業(yè)務屬性原則
C.預處理原則
D.及時逐級申報原則
E.信息準確性原則
F.各機構協(xié)作處理原則
A.《平安銀行理財產品風險揭示書》
B.《平安銀行理財產品說明書》
C.《平安銀行個人理財產品銷售協(xié)議》
D.《客戶權益須知》
A.受理機構經辦應對辦案人員的人民警察證
B.《電信網絡新型違法犯罪凍結資金協(xié)助返還決定書》原件
C.《電信網絡新型違法犯罪凍結資金協(xié)助返還通知書》原件
D.對于提供的材料不完備的，可以先按公安機關要求辦理，再補正
A.受理機構運營人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營業(yè)部負責人或分行業(yè)務主管審核后加蓋柜面業(yè)務專用章
C.留存法律文書原件、有權機關經辦人員工作證或執(zhí)行公務證及查詢回執(zhí)復印件
D.使用“司法查詢登記”交易進行登記
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件