A.各項業(yè)務、核算制度中明確規(guī)定了需使用內部科目、賬戶的，可根據制度規(guī)定開立內部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內部賬戶時的協議、附件內容一致，運營可自行審批
C.分行特色業(yè)務需使用內部戶的，無總行業(yè)務管理辦法、核算制度規(guī)范，運營可自行審批
D.各項業(yè)務、核算制度中未明確規(guī)定需使用內部科目、賬戶的，咨詢財務后運營可自行審批
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你可能感興趣的試題
A.核心賬務總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當日
A、雙錄檢查
B、業(yè)務檢查
C、廳堂巡查
D、培訓指
A.在日終按規(guī)定進行剪角作廢
B.剪角應保持憑證號碼完整
C.剪角時應將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網點主管（營業(yè)部經理或內控經理）或另一名柜員監(jiān)督經辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內剪碎銷毀
E.紙質重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當日傳票附件
A.銷售費
B.托管費
C.投資管理費
D.賬戶管理費
A.通過銷售或購買理財產品方式調節(jié)監(jiān)管指標，進行監(jiān)管套利
B.理財產品與其他產品進行相互強制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風險承受等級的產品
D.銷售人員代替客戶簽署協議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產品
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明