A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網點應密切關注往來賬業(yè)務狀態(tài)，發(fā)現業(yè)務異常可自行查找原因
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結果進行查看
C.總行科技運營部門負責對小額支付系統(tǒng)前置機軟硬件運行情況進行日常監(jiān)控和維護，并建立對軟硬件供應商的售后服務的評價、監(jiān)督管理機制
D.建立支付系統(tǒng)應急處置機制，制定應急處置預案，定期組織應急演練。應急預案、應急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機構
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A.授信額度
B.質押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現一處撕裂，撕裂長度大于10mm的
B.票面出現一處撕裂，撕裂長度大于20mm的
C.票面出現多處撕裂，最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現多處撕裂，最短撕裂長度大于5mm的
A.戶口簿
B.護照
C.工作證
D.公安機關出具的戶籍證明
A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領館人員身份證件
D.外國居民身份證
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構信用代碼證
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途