A.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險等級發(fā)生變更
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險等級發(fā)生變更的情況
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A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點(diǎn)
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異常可自行查找原因
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進(jìn)行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營部門負(fù)責(zé)對小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù)，并建立對軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評價、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于5mm的
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息