單項選擇題其他行業(yè)自律組織按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定對從業(yè)機構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度的要求，配合中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會推動從業(yè)機構(gòu)之間的業(yè)務(wù)交流和（）。

A.業(yè)務(wù)共享
B.資源共享
C.信息共享


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從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

題型：多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

題型：多項選擇題

不作為可疑交易報告的，應(yīng)當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

題型：多項選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

題型：多項選擇題

履行客戶身份識別的程序有哪些？

題型：問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

題型：問答題

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

題型：填空題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？

題型：問答題