多項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。
A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關客戶在本機構辦理的業(yè)務進行核查和分析等
C.根據具體的反洗錢調查內容，向監(jiān)管部門提供其他有關資料
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2.多項選擇題嚴格依法配合監(jiān)管部門調閱憑證、資料和取證工作，加強（）工作，盡量避免不提供和拒絕簽字或蓋章。
A.匯報
B.理解
C.溝通
D.解釋
3.多項選擇題在數據處理中哪些環(huán)節(jié)中要注意保密，保證數據的用途僅限于現(xiàn)場檢查？（）
A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
4.多項選擇題收到監(jiān)管部門《現(xiàn)場檢查通知書》后，配合檢查公司應認真審閱，明確檢查的（）和要求，確認檢查的有效性。
A.機構
B.人員
C.內容
D.時間
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題