多項(xiàng)選擇題收到監(jiān)管部門《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》后，配合檢查公司應(yīng)認(rèn)真審閱，明確檢查的（）和要求，確認(rèn)檢查的有效性。
A.機(jī)構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時(shí)間
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2.多項(xiàng)選擇題“信息資料”是指公司經(jīng)營(yíng)管理需要并在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所形成的（）。
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
4.多項(xiàng)選擇題公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的（）進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。
A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時(shí)限要求；
D.保存介質(zhì)；
5.多項(xiàng)選擇題公司（）等反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內(nèi)容、保存措施要求、保存時(shí)限要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題