單項選擇題按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知，以下有關(guān)實際受益所有人識別標(biāo)準(zhǔn)說法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。


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1.單項選擇題柜員開戶交易時系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求，需進(jìn)一步核實開戶信息”，出現(xiàn)提示的原因的是（）。

A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結(jié)記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單

2.單項選擇題客戶廣東五華一建工程有限公司持建筑施工合同等開戶資料至某支行申請開立項目部臨時賬戶，建筑施工合同記載該施工項目名稱為：錦鴻花園項目部。開戶申請書上存款人名稱應(yīng)該填寫（）。

A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶

3.單項選擇題下列哪類業(yè)務(wù)憑證的印鑒核驗可直接由單人完成手工驗??？（）

A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.變更單位銀行賬戶申請書
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書
D.境外匯款申請書

最新試題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題