A.久懸賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)重開(kāi)
B.活期結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)
C.有我*行活期結(jié)算賬戶(hù)的定期賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)
D.辦理預(yù)留印鑒變更
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A.止付相關(guān)賬戶(hù)
B.對(duì)相關(guān)銀行賬戶(hù)暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶(hù)做銷(xiāo)戶(hù)處理
A.公司的受益所有人為直接或間接超過(guò)30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個(gè)體工商戶(hù)可以不識(shí)別受益所有人
C.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級(jí)單位受益所有人。
A.客戶(hù)疑似黑名單客戶(hù)
B.客戶(hù)有司法凍結(jié)記錄
C.客戶(hù)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶(hù)
D.客戶(hù)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項(xiàng)目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部臨時(shí)戶(hù)
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
B.變更單位銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)
D.境外匯款申請(qǐng)書(shū)
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限