A.可由我*行同業(yè)部負責人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
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A.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人→總行金融部門負責人→總行運營管理部負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行主管公司業(yè)務行長ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
A.法人/單位負責人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
A.止付相關賬戶
B.將賬戶轉久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務
D.將存款人列入運營關注名單
A.30
B.60
C.90
D.180
A.基本賬戶
B.建筑公司開立的農(nóng)民工工資專用賬戶
C.一般賬戶
D.異地從事臨時經(jīng)營活動單位開立的臨時賬戶
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施