A.50
B.100
C.200
D.500
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A.國有商業(yè)銀行
B.保險公司
C.基金管理公司
D.小額信貸擔保公司
A.大額
B.小額
C.自由格式
A.開立活期賬戶需要進行查詢；
B.開立定期賬戶不需要進行查詢
C.查詢對象為存款銀行的總行
D.被查詢銀行只能回復“我*行同意開立該賬戶”或“我*行未同意開立該賬戶”
A.可由我*行同業(yè)部負責人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
A.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人→總行金融部門負責人→總行運營管理部負責人ξ開戶行內控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務部門經(jīng)辦→分行業(yè)務部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行主管公司業(yè)務行長ξ開戶行內控合規(guī)主任
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務