A.開戶網點
B.任意網點
C.并入關系的對公服務中心
D.原經辦網點
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A.購買金額
B.當前持有金額
A.3、近一年內；
B.3、近半年內；
C.6、近一年內；
D.6、近半年內。
A.基本存款賬戶；
B.一般存款賬戶；
C.臨時存款賬戶；
D.保證金賬戶。
A.單位存款證明（通兌賬戶）；
B.單位存款證明（非通兌賬戶）；
C.結算紀律證明；
D.結算賬戶證明。
A.其在境外合法注冊成立的證明文件、存款人負責人有效身份證件記載有中文名稱的，應當采用中文；
B.記載非中文非英文名稱的，應該使用翻譯后的中文；
C.采用中文的，應當采用簡體中文全稱，采用英文的，應當為英文小寫字母全稱；
D.一個國家或地區(qū)境外銀行金融機構的中文（或英文）名稱全稱需唯一；
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致