A.時(shí)點(diǎn)之前
B.時(shí)點(diǎn)之后
C.時(shí)點(diǎn)之時(shí)
D.前一自然日24時(shí)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任意網(wǎng)點(diǎn)
C.并入關(guān)系的對(duì)公服務(wù)中心
D.原經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
A.購買金額
B.當(dāng)前持有金額
A.3、近一年內(nèi)；
B.3、近半年內(nèi)；
C.6、近一年內(nèi)；
D.6、近半年內(nèi)。
A.基本存款賬戶；
B.一般存款賬戶；
C.臨時(shí)存款賬戶；
D.保證金賬戶。
A.單位存款證明（通兌賬戶）；
B.單位存款證明（非通兌賬戶）；
C.結(jié)算紀(jì)律證明；
D.結(jié)算賬戶證明。
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限