A.活期保證金提前結清支取時，如果結清支取前已跨越結息周期，利息為結息日次日至結清支取前一日利息
B.活期保證金提前結清支取時，如果未跨越結息周期，利息為起存日至結清支取前一日利息
C.標準存期定期保證金提前結清支取時，按活期利率計息，利息為起存日至結清支取前一日利息
D.非標準存期定期保證金在約定到期日支取時，按活期利率計息，利息為起存日至結清支取前一日利息
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A.計息方式為活期、不計息、協(xié)定的保證金，對保證金部分支取時，不作結息處理
B.定期保證金提前部分支取時，支取部分按活期利率結息
C.定期保證金到期支取，存期內支取部分按原定期利率結息
D.定期保證金逾期支取，存期內支取部分按原定期利率結息，逾期部分按新定期利率結息
A.2620506貸款受托支付暫掛款項
B.2620510貸款還款暫掛款項
C.2620513待處理保證金款項
A.由客戶經理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
B.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、由客戶經理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
C.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、經辦人身份證原件；由客戶經理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
D.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、經辦人身份證原件、法人授權委托書、法人身份證復印件；由客戶經理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
A.人民幣大于等于30萬元、外幣大于等于等值5萬美元
B.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值5萬美元
C.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值10萬美元
A.一個賬戶
B.一個客戶
C.兩個客戶
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理