A.人民幣大于等于30萬元、外幣大于等于等值5萬美元
B.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值5萬美元
C.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值10萬美元
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A.一個賬戶
B.一個客戶
C.兩個客戶
A.上一交易日基金市值
B.上一自然日基金市值
C.上一交易日基金面值
D.上一自然日基金面值
A.時點之前
B.時點之后
C.時點之時
D.前一自然日24時
A.開戶網點
B.任意網點
C.并入關系的對公服務中心
D.原經辦網點
A.購買金額
B.當前持有金額
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人