單項(xiàng)選擇題一份詢證函只能詢證（）的存款、貸款和往來(lái)款等事項(xiàng)

A.一個(gè)賬戶
B.一個(gè)客戶
C.兩個(gè)客戶


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1.單項(xiàng)選擇題委托人在我*行購(gòu)買基金產(chǎn)品申請(qǐng)開(kāi)立單位非存款類金融資產(chǎn)證明時(shí)，應(yīng)以（）開(kāi)立證明

A.上一交易日基金市值
B.上一自然日基金市值
C.上一交易日基金面值
D.上一自然日基金面值

2.單項(xiàng)選擇題為委托人指定的定期存款辦理存款證明書(shū)，證明的有效截至?xí)r點(diǎn)可在存款證明開(kāi)立（）

A.時(shí)點(diǎn)之前
B.時(shí)點(diǎn)之后
C.時(shí)點(diǎn)之時(shí)
D.前一自然日24時(shí)

3.單項(xiàng)選擇題如委托人申請(qǐng)?zhí)崆敖獬婵钪垢?，需回（）網(wǎng)點(diǎn)辦理

A.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任意網(wǎng)點(diǎn)
C.并入關(guān)系的對(duì)公服務(wù)中心
D.原經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題