A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
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A.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果結(jié)清支取前已跨越結(jié)息周期，利息為結(jié)息日次日至結(jié)清支取前一日利息
B.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果未跨越結(jié)息周期，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
C.標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
D.非標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金在約定到期日支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
A.計(jì)息方式為活期、不計(jì)息、協(xié)定的保證金，對(duì)保證金部分支取時(shí)，不作結(jié)息處理
B.定期保證金提前部分支取時(shí)，支取部分按活期利率結(jié)息
C.定期保證金到期支取，存期內(nèi)支取部分按原定期利率結(jié)息
D.定期保證金逾期支取，存期內(nèi)支取部分按原定期利率結(jié)息，逾期部分按新定期利率結(jié)息
A.2620506貸款受托支付暫掛款項(xiàng)
B.2620510貸款還款暫掛款項(xiàng)
C.2620513待處理保證金款項(xiàng)
A.由客戶經(jīng)理提交《保證金開(kāi)銷(xiāo)戶審批表》或注明開(kāi)銷(xiāo)戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
B.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、由客戶經(jīng)理提交《保證金開(kāi)銷(xiāo)戶審批表》或注明開(kāi)銷(xiāo)戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
C.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件；由客戶經(jīng)理提交《保證金開(kāi)銷(xiāo)戶審批表》或注明開(kāi)銷(xiāo)戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
D.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件、法人授權(quán)委托書(shū)、法人身份證復(fù)印件；由客戶經(jīng)理提交《保證金開(kāi)銷(xiāo)戶審批表》或注明開(kāi)銷(xiāo)戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
A.人民幣大于等于30萬(wàn)元、外幣大于等于等值5萬(wàn)美元
B.人民幣大于等于50萬(wàn)元、外幣大于等于等值5萬(wàn)美元
C.人民幣大于等于50萬(wàn)元、外幣大于等于等值10萬(wàn)美元
最新試題
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查