A.人員問詢
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
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A.在本*網(wǎng)點代理他人開戶。
B.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
D.內(nèi)控主任授權(quán)柜員經(jīng)辦本人配偶的賬戶取款業(yè)務(wù)。
A.“禁止準入類”，系統(tǒng)自動拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。
B.“有條件準入類”，開戶需報經(jīng)分行運營管理部審批。
C.“重點關(guān)注類”需經(jīng)開戶行運營經(jīng)理審批。
D.針對禁止準入客戶的開戶申請，柜員可直接拒絕，無需對客戶進行解釋。
A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑議，要求出示輔助證件，個人拒絕出示
C.開戶理由不合理
D.組織他人分批開立賬戶
A.有實體介質(zhì)的Ⅰ類戶（借記卡、一賬通卡、活期結(jié)算存折）1
B.無實體介質(zhì)的Ⅰ類戶
C.定期存折戶
D.聯(lián)名結(jié)算賬戶和個人支票戶
A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.內(nèi)控合規(guī)主任
D.營業(yè)部經(jīng)理
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘模瑧斠赃m當形式進行標識