A.尾箱、保險柜內(nèi)的現(xiàn)金
B.有價單證
C.金銀制品
D.假幣
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A.現(xiàn)金錯款必須按照“長款不得寄庫、短款不得空庫、不得以長補短”的原則處理。
B.現(xiàn)金錯款核銷實行“半年一報，分級審批”
C.外幣現(xiàn)金錯款按外幣申報、核銷，參照《金庫及柜面現(xiàn)金錯款掛賬及核銷審批權限表》規(guī)定處理。
D.處理現(xiàn)金長、短款，實行一筆一報，一筆一批，不能將一筆錯款分為多次處理，也不能將多筆錯款合并處理。
A.尾箱設置遵循“方便業(yè)務、以崗設箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當日負責交運的人員應檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運公司。
C.嚴禁挪用尾箱現(xiàn)金、實物，嚴禁白條抵庫，發(fā)生差錯應及時如實報告，認真查找。
D.尾箱交接分為當面交接和非當面交接兩種方式，非當面交接無需在監(jiān)控下。
A.徹底清點現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯款疑點
D.組織有經(jīng)驗的人員，內(nèi)查外調(diào)。
A.雙人復核原則
B.雙人操作原則
C.差錯報告原則
D.謹慎收付原則
E.尾箱監(jiān)控原則
A.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
B.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等與產(chǎn)品風險收益特性不匹配的表述；
C.登載單位或者個人的推薦性文字；
D.在未提供客觀證據(jù)的情況下，使用“業(yè)績優(yōu)良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有價值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最強”、“唯一”等夸大過往業(yè)績的表述；
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務