A.«單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書»
B.«批量開卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開卡盡職調(diào)查報告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開卡人有效身份證復(fù)印件
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A.據(jù)前次批量開卡超過7個月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。
A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實(shí)地走訪”和“開立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實(shí)地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限