A.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的。
C.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
D.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
E.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。
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A.密碼重置、重寫(xiě)磁條、掛失業(yè)務(wù)、解除掛失；
B.更換預(yù)留印鑒、身份確認(rèn)；
C.以折換卡、以卡換折、同卡號(hào)換卡；
D.修改取款方式、個(gè)人遺失或更換預(yù)留個(gè)人印章或更換簽字人；
A.銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
A.開(kāi)卡6個(gè)月后未激活比例超過(guò)該批次開(kāi)卡總數(shù)的20%
B.激活后滿(mǎn)6個(gè)月仍未按開(kāi)卡用途使用或20%以上賬戶(hù)無(wú)交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符；
D.持卡人明確書(shū)面表示非本人意愿開(kāi)卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話(huà)、身份證件、地址等）明顯不符或?yàn)樘摷佟?/p>
A.«單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)»
B.«批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開(kāi)卡人有效身份證復(fù)印件
A.據(jù)前次批量開(kāi)卡超過(guò)7個(gè)月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱(chēng)變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)