A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進行逐筆書面授權
C.執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負責人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
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A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.本次開戶資料和B網(wǎng)點留存的開戶資料進行核對
B.本次開戶預留印鑒和B網(wǎng)點賬戶預留印鑒進行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進行開戶審批
A.轉入單位客戶法人個人賬戶
B.轉入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉入單位客戶原轉存賬戶
A.單位法人對公司規(guī)模、經(jīng)營范圍、業(yè)務背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運營關注名單之中
C.通過查詢相關網(wǎng)站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時期內頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經(jīng)理
A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復印件
C.法定代表人授權委托書
D.法人身份證原件及復印件
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務