A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上
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A.熟知異常特征，嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開(kāi)展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
A.境外組織
B.社會(huì)團(tuán)體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開(kāi)卡申請(qǐng)人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時(shí)間內(nèi)，多人集中到柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)立銀行卡
C.柜臺(tái)開(kāi)卡后，開(kāi)卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺(tái)”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開(kāi)通相應(yīng)功能
A.電子對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為一個(gè)月
B.郵遞對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為兩個(gè)月
C.回收期內(nèi)如遇國(guó)慶、春節(jié)等長(zhǎng)假的，回收期可延長(zhǎng)5個(gè)工作日
D.上門(mén)對(duì)賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成
A.本月出賬累計(jì)600萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度第二個(gè)月賬單未回簽
B.本月入賬累計(jì)382萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
C.本月入賬累計(jì)64萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
D.本月出賬累計(jì)138萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
最新試題
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期
運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請(qǐng)。
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書(shū)》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行1類賬戶（）
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類賬戶（）
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線（）