A.批復(fù)發(fā)文后1個(gè)自然月
B.批復(fù)發(fā)文后30個(gè)工作日
C.批復(fù)發(fā)文后2個(gè)自然月
D.批復(fù)發(fā)文后60個(gè)工作日
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A.外國(guó)人永久居留證
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際居住滿一年的證明材料
A.一百萬(wàn)元人民幣
B.一百萬(wàn)美元
C.三百萬(wàn)元人民幣
D.三百萬(wàn)美元
A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上
A.熟知異常特征，嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開(kāi)展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
A.境外組織
B.社會(huì)團(tuán)體
C.非政府組織
D.其他組織
最新試題
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請(qǐng)。
運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括（）
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書(shū)》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
因提供“上門(mén)開(kāi)戶”服務(wù)等情況，上門(mén)服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過(guò)（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）
分行對(duì)外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號(hào)碼信息。
兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“（）”。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）