A.主導(dǎo)型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
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A.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金
B.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳
C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報
D.向社會公眾即社會不特定對象吸收資金
A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類型、號碼
E.投保人的聯(lián)系電話和聯(lián)系地址
F.婚姻狀況
A.電話調(diào)查（含錄音電話訪談）
B.系統(tǒng)調(diào)查
C.檔案調(diào)查
D.郵件確認
E.約談相關(guān)人員
A.銷售部門
B.客戶服務(wù)部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.風(fēng)險管理部門
E.監(jiān)察/審計部門
F.外部渠道
A.受理
B.調(diào)查
C.認定
D.處理
E.報告
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。