多項選擇題《中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步加強保險監(jiān)管維護(hù)保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕34號）中明確了當(dāng)前和今后一段時期保險監(jiān)管的主要任務(wù)是（）。

A.強化監(jiān)管力度，持續(xù)整治市場亂象
B.補齊監(jiān)管短板，切實堵塞監(jiān)管制度漏洞
C.堅持底線思維，嚴(yán)密防控風(fēng)險
D.創(chuàng)新體制機制，提升保險服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力和水平


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1.多項選擇題保險領(lǐng)域非法集資案件多發(fā)，并呈現(xiàn)以下（）方面的特征。

A.傳統(tǒng)的主導(dǎo)型案件占比下降
B.被利用型案件風(fēng)險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)

2.多項選擇題各保險機構(gòu)要堅持依法處置非法集資案件，積極配合有關(guān)部門做好以下工作：（）。

A.啟動應(yīng)急預(yù)案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產(chǎn)
C.積極維護(hù)穩(wěn)定、強化輿論引導(dǎo)
D.及時報告總結(jié)、加強信息報送

5.多項選擇題保險業(yè)領(lǐng)域的非法集資犯罪形式包括（）。

A.主導(dǎo)型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題