多項(xiàng)選擇題如何識(shí)別保險(xiǎn)領(lǐng)域的非法集資。消費(fèi)過(guò)程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過(guò)保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、客戶(hù)熱線(xiàn)或保監(jiān)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站（）。

A.查人員
B.查保單
C.查產(chǎn)品
D.查單證
E.配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)
F.配合做好回訪


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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)域的非法集資犯罪形式包括（）。

A.主導(dǎo)型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件

2.多項(xiàng)選擇題一般非法集資的特征包括（）

A.未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金
B.通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳
C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)
D.向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)保監(jiān)會(huì)《人身保險(xiǎn)客戶(hù)信息真實(shí)性管理暫行辦法》中所稱(chēng)客戶(hù)信息是指投保人、被保險(xiǎn)人和指定受益人的（）等客戶(hù)個(gè)人信息。

A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類(lèi)型、號(hào)碼
E.投保人的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系地址
F.婚姻狀況

4.多項(xiàng)選擇題銷(xiāo)售人員違規(guī)查處工作中，內(nèi)部調(diào)查是指通過(guò)（）等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行的調(diào)查。

A.電話(huà)調(diào)查（含錄音電話(huà)訪談）
B.系統(tǒng)調(diào)查
C.檔案調(diào)查
D.郵件確認(rèn)
E.約談相關(guān)人員

5.多項(xiàng)選擇題涉嫌違規(guī)信息是指公司相關(guān)部門(mén)在日常工作中發(fā)現(xiàn)或外部機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的可能涉及銷(xiāo)售人員違規(guī)的線(xiàn)索信息。其主要來(lái)源如下部門(mén)：（）

A.銷(xiāo)售部門(mén)
B.客戶(hù)服務(wù)部門(mén)
C.業(yè)務(wù)管理部門(mén)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
E.監(jiān)察/審計(jì)部門(mén)
F.外部渠道

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題