單項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組的英文簡稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪個文件是由沃爾夫斯堡集團(tuán)制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。

2.單項(xiàng)選擇題中國是歐亞反洗錢與反恐融資工作組（EAG）的創(chuàng)始成員國，該組織的成立時間是（）

A．2005年10月 
B．2007年6月 
C．2004年10月 
D．2006年10月

3.單項(xiàng)選擇題洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項(xiàng)不包括（）在內(nèi)。

A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

最新試題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財(cái)顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）報告。

題型：單項(xiàng)選擇題

為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

題型：單項(xiàng)選擇題