單項(xiàng)選擇題與反洗錢相比，反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問題？（）

A．律師
B．會(huì)計(jì)師
C．房地產(chǎn)
D．非營(yíng)利性組織


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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的英文簡(jiǎn)稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

2.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)文件是由沃爾夫斯堡集團(tuán)制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)是歐亞反洗錢與反恐融資工作組（EAG）的創(chuàng)始成員國(guó)，該組織的成立時(shí)間是（）

A．2005年10月 
B．2007年6月 
C．2004年10月 
D．2006年10月

4.單項(xiàng)選擇題洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項(xiàng)不包括（）在內(nèi)。

A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國(guó)際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

最新試題

（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題