A.數量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關少
B.數量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關多
C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關一致
D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關完全不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盡職責任是法律對義務主體反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定
B.盡職責任是具有彈性的規(guī)定，而非強制性法定義務
C.盡職責任要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責
D.盡職責任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準
A.非金融機構適用。
B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構才適用。
C.僅適用于金融機構。
D.可與可疑交易報告義務相互替代。
A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構必須絕對保密。
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構不得以任何形式對外提供。
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構可以向同業(yè)金融機構提供。
D.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構可以依法對外提供。
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
B.金融機構可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機構提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責任和刑事責任
D.金融機構提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產生的各種民事責任和刑事責任
A.依據反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構可向其他組織和個人提供客戶交易信息
C.依據反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構在提交大額和可疑交易報告時仍不能免除保密義務
D.依據反洗錢制度中“保密義務的免責”原則，金融機構在提交大額和可疑交易報告時可免除保密義務
最新試題
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應向（）報告。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。