單項(xiàng)選擇題對(duì)企業(yè)在銀行獨(dú)立開立的工會(huì)經(jīng)費(fèi)集中戶,法院不得()。

A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)有權(quán)單位或部門要求的協(xié)助執(zhí)行,銀行()。

A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時(shí)間和通風(fēng)報(bào)信
B、要求兩個(gè)以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費(fèi)用,作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)法院已凍結(jié)存款,可以()。

A、再次凍結(jié)
B、輪侯凍結(jié)
C、多次凍結(jié)
D、以上都不正確

5.單項(xiàng)選擇題下列私人財(cái)產(chǎn)抵押,銀行可接受的有()

A、未經(jīng)甲同意,乙用與甲共有的財(cái)產(chǎn)抵押貸款
B、未成年人甲以其財(cái)產(chǎn)抵押貸款
C、甲以未成年人乙的財(cái)產(chǎn)為自已抵押貸款
D、甲以其按份共有的財(cái)產(chǎn)部分抵押貸款

最新試題

吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請(qǐng)分析,吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí),該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。

題型:問答題

如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)?

題型:問答題

試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn),以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則?

題型:問答題

什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?

題型:問答題

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?

題型:問答題

在國發(fā)[2005]9號(hào)文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng),分別是什么?

題型:問答題

金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()

題型:單項(xiàng)選擇題

如何改進(jìn)我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?

題型:問答題

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是()

題型:單項(xiàng)選擇題