A、礦藏、水流、海域
B、文物
C、無線電頻譜資源
D、國防資產(chǎn)
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A、陳某購車時(shí)是善意的
B、陳某以合理的價(jià)格購買
C、陳某已經(jīng)辦理汽車過戶登記手續(xù)
D、陳某已經(jīng)支付的部分車款,但尚未辦理車輛登記
A、全國人大及其常委會(huì)
B、國務(wù)院
C、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D、省一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
A、合規(guī)體系
B、合規(guī)文化
C、合規(guī)流程
D、合規(guī)制度
A、行長負(fù)責(zé)制
B、客戶經(jīng)理制
C、民主集中制
D、專人負(fù)責(zé)制
A、物價(jià)管理部門
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D、中國人民銀行
最新試題
試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn),以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則?
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號,以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核?
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
如何改進(jìn)我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?
請簡述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí),該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是()
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()