問答題設立商業(yè)銀行，應當具備哪些條件？

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1.多項選擇題合規(guī)管理部門與下列哪些部門應當相分離？（）

A、市場拓展部門
B、授信部門
C、財會部門
D、內(nèi)審部門

2.多項選擇題法律規(guī)定屬于國家所有的財產(chǎn)，屬于國家所有即全民所有。下列哪些財產(chǎn)屬于全民所有？（）

A、礦藏、水流、海域
B、文物
C、無線電頻譜資源
D、國防資產(chǎn)

3.多項選擇題張某借用王某的汽車，并在王某不知情的情況下采用欺騙的手段將汽車賣給陳某，符合下列那些情形的，陳某可以取得該汽車的所有權？（）

A、陳某購車時是善意的
B、陳某以合理的價格購買
C、陳某已經(jīng)辦理汽車過戶登記手續(xù)
D、陳某已經(jīng)支付的部分車款，但尚未辦理車輛登記

4.多項選擇題下列哪些機構有權制定銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營規(guī)則？（）

A、全國人大及其常委會
B、國務院
C、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
D、省一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

5.多項選擇題合規(guī)管理的三大要素是什么？（）

A、合規(guī)體系
B、合規(guī)文化
C、合規(guī)流程
D、合規(guī)制度

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什么是風險管理？

題型：問答題

簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。

題型：問答題

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？

題型：問答題

請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。

題型：問答題

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）

題型：單項選擇題

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

題型：問答題

《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。

題型：多項選擇題

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

題型：單項選擇題

銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？

題型：問答題

如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？

題型：問答題