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最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
如何改進我國的風險監(jiān)管？
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草，2001年10月，張某向農(nóng)行某支行申請貸款30萬元，以建立一個溫室大棚，該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后，張某寫了一份緊急報告，要求銀行給予準確答復。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款，農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理，但始終沒給出明確答復。張某只能自己籌錢建造簡易溫室大棚，12月24日開始動工，12月25日一場大雪凍死所有的皇竹草，造成直接損失200萬元，間接損失400多萬元。2003年1月，張某以農(nóng)行對其貸款申請答復不及時，使其失去其他融資機會，造成損失為由，將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決：農(nóng)行某支行賠償張某80萬元。請分析，在該案例中，農(nóng)行某支行存在怎樣的過錯，銀行在接受要約時應注意什么？
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？
什么是風險管理？
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？