小型公司的業(yè)務(wù)金額大，由此顯示地下銀行活動。案情簡介
在過去三年的時間里，由不同銀行提交的對于一個出生于南亞的N國公民的多個涉嫌洗錢的報告引發(fā)了此次調(diào)查。盡管嫌疑人只是經(jīng)營一個年營業(yè)額在15萬美元左右的小公司，但是每年流經(jīng)他私人賬戶的金額卻在170萬至350萬美金之間。
調(diào)查顯示該嫌疑犯的公司是一個國際地下銀行設(shè)在N國的總部。該國際地下銀行在中亞以及歐洲國家都有分支機構(gòu)，并且在N國有14個連鎖分支。除了被印巴裔人士用于轉(zhuǎn)移小額的資金以接濟留在國內(nèi)的親友——hawala系統(tǒng)的一個傳統(tǒng)用途——這個不合法的銀行體系被用于販賣人口至歐洲轉(zhuǎn)移資金。嫌疑人以及一個分行的經(jīng)理被逮捕了，其在整個N國一些房產(chǎn)被搜查。嫌疑人被罰款大約35萬美金，同時大約14萬美元的現(xiàn)金被沒收以備罰款。嫌疑人以及涉案的分行經(jīng)理被判處販賣人口罪，該指控自動剝奪其對已沒收現(xiàn)金的認領(lǐng)權(quán)。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓
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對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。